НБУ оштрафував на 30 млн великий банк за видачу готівки без документів


Національний банк оштрафував "Укрсоцбанк" на 30 млн 454,928 тис. за видачу готівки за фіктивними документами або взагалі без них

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Об этом сообщает luganskallnews.in.ua со ссылкой на СМИ.

Нацбанк також виніс Укрсоцбанку письмове застереження за наступні порушення:

  • порушення вимог з ідентифікації, документального підтвердження клієнтів банку;
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
  • порушення порядку призупинення фінансових операцій;
  • невиконання обов’язку відмовити в проведенні фінансових операцій;
  • порушення порядку реєстрації фінансових операцій;
  • порушення порядку надання спеціально уповноваженому органу інформації.

НБУ також оштрафував "Місто банк" на 4,227 млн ​​грн, зокрема, за операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи.


Джерело статті: “http://espreso.tv/news/2018/12/03/nbu_oshtrafuvav_na_30_mln_velykyy_bank_za_vydachu_gotivky_bez_dokumentiv”

ТОП новости

Вход